Povinnost hlásit převoz více než 15.000 EUR přes hranice

Zákonodárný proces

Sněmovna schválila novelu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo jak bývá lidově označován, „zákon proti praní špinavých peněz“. Přehlasovala tak úpravu Senátu, který jí návrh zákona vrátil. Nyní novela poputuje k podpisu prezidentovi.

O co se jedná?

Podle nové úpravy budou mít lidé povinnost hlásit převoz částky převyšující 15.000,- EUR (což je v přepočtu cca 370.000,- Kč) přes vnitřní hranice EU. Nahlásit to budou muset Celní správě. Ta je pak následně vyzve k oznámení totožnosti jak vlastníka, tak příjemce hotovosti a zároveň ke sdělení důvodu, ze kterého danou částku přes hranice převáží. Tato povinnost bude platit nejen při osobním převozu, ale též i prostřednictvím pošty nebo jiné přepravní zásilkové služby.

Dosavadní úprava hovořila pouze o povinnosti ohlášení převozu částky převyšující 10.000,- EUR, ale pouze přes vnější hranice EU. Vzhledem k poloze České republiky v rámci unie se nás toto týkalo pouze na mezinárodních letištích. Novela tedy přinese značné zpřísnění převozu většího množství finančních prostředků mezi jednotlivými státy EU. Jedná se o další z mnoha kroků při boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. praní špinavých peněz).